帝奥微：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的公告

江苏帝奥微电子股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会提议，2023年4月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司于同日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。其中《关于公司2023年董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》由于董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民为本项议案关联方，将对本议案进行回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、适用对象

2023年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事、高级管理人员薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的

薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

2、公司独立董事采取固定津贴形式，标准为10万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资和绩效薪资组成；外部监事不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬组成。

四、其他说明

1、在公司（含分、子公司）担任其他职务的董事、监事、高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取报酬，其报酬由基本薪资、绩效薪资组成。其中绩效薪资在2023年年终时根据公司相应的薪酬与考核管理制度进行考核后确定金额。

2、公司董事、监事、高级管理人员在公司兼任多个职务的，不重复领取报酬。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、公司董事、监事、高级管理人员因改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事2022年度薪酬真实、准确、无虚假，符合公司相关薪酬发放标准。公司制定的2023年度董事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。因此我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司高级管理人员2022年度薪酬真实、准确、无虚假，符合公司相关薪酬发放标准。公司制定的2023年高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。因此我们一致同意该议案。

六、上网公告附件

1、江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日