菲沃泰：第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十九次会议为紧急会议,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

(二)本次会议于2026 年3 月16 日下午在公司会议室召开,采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上 市规则》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决,形成决议如下:

案》 审议通过了《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定和 公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年股票期权激励计 划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026 年3 月16 日为授予日,向符合授 予条件的43 名激励对象授予900 万份股票期权。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向2026 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告》(公告编号:2026-010)。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日