光云科技：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2026-021

杭州光云科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街

号光云大厦

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

3.00议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

.

议案名称：关于董事长薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：关于其他董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5为特别决议议案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的2/3以上通过；

2、议案2、议案3:01、议案3:02、议案5对中小投资者单独计票；

3、议案3.01杭州光云投资有限公司、谭光华、杭州华营投资合伙企业（有限合

伙）回避表决，议案3.02海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》以及公司高级管理人员

2026年度薪酬方案的汇报。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年5月16日