明志科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2026-011
苏州明志科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,236,024 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,236,024 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4917 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4917 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,218,631 | 99.9803 | 14,393 | 0.0163 | 3,000 | 0.0034 |
2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,233,024 | 99.9966 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0034 |
3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
4、议案名称：关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,223,024 | 99.9853 | 10,000 | 0.0113 | 3,000 | 0.0034 |
5、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,194,719 | 99.9532 | 38,305 | 0.0434 | 3,000 | 0.0034 |
6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,221,200 | 99.9832 | 11,824 | 0.0134 | 3,000 | 0.0034 |
7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
8、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,199,112 | 99.9582 | 33,912 | 0.0384 | 3,000 | 0.0034 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 3,315,403 | 98.7695 | 38,305 | 1.1411 | 3,000 | 0.0894 |
| 6 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 3,341,884 | 99.5584 | 11,824 | 0.3522 | 3,000 | 0.0894 |
| 7 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 3,337,491 | 99.4275 | 16,217 | 0.4831 | 3,000 | 0.0894 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案5、6、7已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所律师：仲思宇律师、李文青律师
2、律师见证结论意见：
苏州明志科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2026年5月23日