明志科技：2025年年度股东会通知更正公告

证券代码：

688355证券简称：明志科技公告编号：

2026-010

苏州明志科技股份有限公司2025年年度股东会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、股东会有关情况

1、原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、原股东会召开日期：2026年5月22日

3、原股东会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因苏州明志科技股份有限公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：

2026-007），现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前：

二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分

7关于公司董事2025年度薪酬方案的议案8关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

2、更正后：

二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案8关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日14点30分

召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026年5月22日

网络投票结束时间：2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件1：授权委托书.

授权委托书苏州明志科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。