赛科希德：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2026-013
北京赛科希德科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 普通股股东人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,031,068 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,031,068 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0443 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0443 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为106,142,400股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,172,456股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,443,676 | 98.8710 | 554,285 | 1.0652 | 33,107 | 0.0638 |
2、议案名称：《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,501,255 | 98.9817 | 520,206 | 0.9997 | 9,607 | 0.0186 |
3、议案名称：《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,510,676 | 98.9998 | 497,394 | 0.9559 | 22,998 | 0.0443 |
4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,111,630 | 94.5864 | 560,625 | 5.2442 | 18,107 | 0.1694 |
5、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,452,336 | 98.8877 | 560,625 | 1.0774 | 18,107 | 0.0349 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 42,094,990 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 6,130,487 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,275,778 | 86.0780 | 520,206 | 13.6695 | 9,607 | 0.2525 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 99,008 | 68.7321 | 35,434 | 24.5985 | 9,607 | 6.6694 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,176,770 | 86.7604 | 484,772 | 13.2396 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 号 | |||||||
| 2 | 《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》 | 2,410,957 | 81.9838 | 520,206 | 17.6894 | 9,607 | 0.3268 |
| 3 | 《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》 | 2,420,378 | 82.3042 | 497,394 | 16.9137 | 22,998 | 0.7821 |
| 4 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 2,362,038 | 80.3203 | 560,625 | 19.0638 | 18,107 | 0.6159 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均为普通议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案4已回避表决的关联股东：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国；
3、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：常小宝、兰梦圻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2026年5月16日