艾隆科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688329证券简称：艾隆科技公告编号：2026-027
苏州艾隆科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：苏州市工业园区新庆路
号艾隆科技一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,578,719 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 31,578,719 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4288 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4288 |
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书杨晨女士及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,471,678 | 99.6610 | 107,041 | 0.3390 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,425,200 | 99.5139 | 107,041 | 0.3390 | 46,478 | 0.1472 |
3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,425,200 | 99.5139 | 153,519 | 0.4861 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,104,288 | 86.4206 | 153,519 | 12.0143 | 20,000 | 1.5652 |
5、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,290,766 | 99.5425 | 107,041 | 0.4575 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 1,124,288 | 87.9857 | 107,041 | 8.3769 | 46,478 | 3.6373 |
| 4 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,104,288 | 86.4206 | 153,519 | 12.0143 | 20,000 | 1.5652 |
| 5 | 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案 | 1,170,766 | 91.6231 | 107,041 | 8.3769 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、关联股东张银花、徐立、李万凤对涉及回避表决的议案
已回避表决，徐立对涉及回避表决的议案
已回避表决。
、本次股东会议案
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
、本次会议股东及股东代理人听取了公司《2025年度独立董事述职报告》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：张文亮、王志腾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2026年
月
日