奥比中光：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688322证券简称：奥比中光公告编号：2026-032
奥比中光科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 |
| 普通股股东人数 | 172 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 522,130,833 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 109,791,593 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 412,339,240 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6381 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.0638 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5743 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,730,213 | 99.9440 | 47,141 | 0.0429 | 14,239 | 0.0131 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,730,213 | 99.9440 | 47,141 | 0.0429 | 14,239 | 0.0131 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,725,086 | 99.9394 | 51,131 | 0.0465 | 15,376 | 0.0141 |
| 特别表决权股份 | 82,467,848 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,725,924 | 99.9401 | 48,430 | 0.0441 | 17,239 | 0.0158 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,723,406 | 99.9378 | 50,748 | 0.0462 | 17,439 | 0.0160 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,723,023 | 99.9375 | 50,431 | 0.0459 | 18,139 | 0.0166 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 12,690,137 | 99.5154 | 47,345 | 0.3712 | 14,439 | 0.1134 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,726,109 | 99.9403 | 47,345 | 0.0431 | 18,139 | 0.0166 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议
有效期及相关授权有效期的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 109,688,515 | 99.9061 | 85,639 | 0.0780 | 17,439 | 0.0159 |
| 特别表决权股份 | 412,339,240 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 12,685,414 | 99.4784 | 51,131 | 0.4009 | 15,376 | 0.1207 |
| 4 | 《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》 | 12,686,252 | 99.4850 | 48,430 | 0.3797 | 17,239 | 0.1353 |
| 5 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 12,683,734 | 99.4652 | 50,748 | 0.3979 | 17,439 | 0.1369 |
| 7 | 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 12,690,137 | 99.5154 | 47,345 | 0.3712 | 14,439 | 0.1134 |
| 9 | 《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》 | 12,648,843 | 99.1916 | 85,639 | 0.6715 | 17,439 | 0.1369 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1-9为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议议案3-5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；
3、上海云鑫创业投资有限公司作为关联股东应当回避表决议案5及议案7；黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、陈彬先生、张丁军先生、珠海奥比中芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东应当回避表决议案7；经核验，无关联股东投票情形；
4、本次会议议案3不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
5、本次股东会审议的议案9为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所律师：冯霞、陈佳宝
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2026年5月15日