诺禾致源：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2026-013
北京诺禾致源科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲
号院
号楼
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 |
| 普通股股东人数 | 79 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 236,866,882 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 236,866,882 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.48 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.48 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,547,526 | 99.8651 | 196,170 | 0.0828 | 123,186 | 0.0521 |
2、议案名称：关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,548,526 | 99.8655 | 195,170 | 0.0823 | 123,186 | 0.0522 |
3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 236,548,526 | 99.8655 | 195,170 | 0.0823 | 123,186 | 0.0522 |
4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,552,221 | 99.8671 | 191,475 | 0.0808 | 123,186 | 0.0521 |
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,343,526 | 99.7790 | 398,170 | 0.1680 | 125,186 | 0.0530 |
6、议案名称：关于公司2026年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,549,370 | 99.8659 | 192,326 | 0.0811 | 125,186 | 0.0530 |
7、议案名称：关于公司聘任2026年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,551,370 | 99.8667 | 182,326 | 0.0769 | 133,186 | 0.0564 |
8、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 236,561,370 | 99.8710 | 182,326 | 0.0769 | 123,186 | 0.0521 |
9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,661,639 | 98.2087 | 269,909 | 1.2237 | 125,186 | 0.5676 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 214,810,148 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 18,123,493 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,618,580 | 91.9999 | 191,475 | 4.8681 | 123,186 | 3.1320 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 497,149 | 71.5222 | 191,475 | 27.5465 | 6,473 | 0.9313 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,121,431 | 96.3956 | 0 | 0.0000 | 116,713 | 3.6044 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2025年年度利润分配预案的议案 | 21,742,073 | 98.5734 | 191,475 | 0.8681 | 123,186 | 0.5585 |
| 5 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 21,533,378 | 97.6272 | 398,170 | 1.8052 | 125,186 | 0.5676 |
| 7 | 关于公司聘任2026年度审计机构的议案 | 21,741,222 | 98.5695 | 182,326 | 0.8266 | 133,186 | 0.6039 |
| 9 | 关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案 | 21,661,639 | 98.2087 | 269,909 | 1.2237 | 125,186 | 0.5676 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
本次股东会议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；
本次股东会议案9关联股东李瑞强已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、翁禾倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2026年5月9日