仕佳光子：第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事 第七次专门会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议 通知已于2026年3月6日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事 共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议,会议应到、实到独立董事 3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定。经与会独立董事审议表决,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需,交易定价遵循公平、 公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益, 特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将此 议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事:胡卫升、鲁平、王菲

2026 年3 月9 日