浩瀚深度：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688292证券简称：浩瀚深度公告编号：2026-032转债代码：118052转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 普通股股东人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,588,954 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,588,954 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8405 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8405 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,561,788 | 99.9625 | 23,166 | 0.0319 | 4,000 | 0.0056 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,535,748 | 99.9267 | 46,203 | 0.0636 | 7,003 | 0.0097 |
3、议案名称：《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,975,551 | 99.8338 | 46,203 | 0.1442 | 7,003 | 0.0220 |
4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,561,788 | 99.9625 | 23,166 | 0.0319 | 4,000 | 0.0056 |
5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,539,251 | 99.9315 | 45,703 | 0.0629 | 4,000 | 0.0056 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 10,763,340 | 99.5081 | 46,203 | 0.4271 | 7,003 | 0.0648 |
| 2 | 《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》 | 10,763,340 | 99.5081 | 46,203 | 0.4271 | 7,003 | 0.0648 |
| 3 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 10,789,380 | 99.7488 | 23,166 | 0.2141 | 4,000 | 0.0371 |
| 4 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 10,766,843 | 99.5404 | 45,703 | 0.4225 | 4,000 | 0.0371 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会的议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：裴红娜、侯家垒
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年5月21日