景业智能：第三届董事会第二次会议决议公告

杭州景业智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次 会议于2026 年8 月19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实 到董事9 人,会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董 事会及全体董事保证公司2026 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、 完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

公司2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规和规范 性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信

息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违 规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告的议案》

2026 年上半年,公司董事会和管理层采取积极措施“提质增效重回报”,切 实履行上市公司的责任和义务,共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《杭 州景业智能科技股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半 年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026 年上半年具体举措实施情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日