坤恒顺维：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2026-017

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：成都市高新区康强二路

号

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉

林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书赵燕女士列席了本次会议；公司其他全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于确定公司2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

3、本次股东会还听取了《关于确定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旸律师、王振宇律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人

员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会2026年5月19日