精进电动：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2026-030
精进电动科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 |
| 普通股股东人数 | 185 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 857,018,837 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 160,243,617 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10） | 696,775,220 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.4021 |
| 例（%） | |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.1636 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2385 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,184,955 | 93.0988 | 10,827,991 | 6.7572 | 230,671 | 0.1440 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 149,205,979 | 93.1119 | 10,892,967 | 6.7977 | 144,671 | 0.0904 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,232,804 | 93.1287 | 10,929,142 | 6.8203 | 81,671 | 0.0510 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,112,821 | 93.0538 | 11,049,125 | 6.8952 | 81,671 | 0.0510 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,233,004 | 93.1288 | 10,933,942 | 6.8233 | 76,671 | 0.0479 |
| 特别表决权 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股份
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 151,318,866 | 94.4305 | 8,848,080 | 5.5216 | 76,671 | 0.0479 |
| 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,657,817 | 93.3939 | 10,436,129 | 6.5126 | 149,671 | 0.0935 |
| 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 149,408,809 | 93.2385 | 10,758,137 | 6.7136 | 76,671 | 0.0479 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 37,011,639 | 77.0715 | 10,929,142 | 22.7584 | 81,671 | 0.1701 |
| 4 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 36,891,656 | 76.8217 | 11,049,125 | 23.0082 | 81,671 | 0.1701 |
| 5 | 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 37,011,839 | 77.0719 | 10,933,942 | 22.7684 | 76,671 | 0.1597 |
| 7 | 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 | 37,436,652 | 77.9566 | 10,436,129 | 21.7318 | 149,671 | 0.3117 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；
2、以上议案6为特别决议议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8为一般议案，已经获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2026年5月16日