ST臻镭：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688270证券简称：ST臻镭公告编号：2026-017
浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 821 |
| 普通股股东人数 | 821 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,328,153 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,328,153 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.4541 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.4541 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书李娜出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,817,875 | 99.2421 | 440,950 | 0.6549 | 69,328 | 0.1030 |
2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,818,075 | 99.2424 | 440,750 | 0.6546 | 69,328 | 0.1030 |
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,788,756 | 99.1988 | 488,045 | 0.7248 | 51,352 | 0.0764 |
4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,721,331 | 99.0987 | 534,025 | 0.7931 | 72,797 | 0.1082 |
5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 5,151,722 | 88.6173 | 577,116 | 9.9273 | 84,612 | 1.4555 |
6、议案名称：《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,699,563 | 99.0663 | 541,562 | 0.8043 | 87,028 | 0.1294 |
7、议案名称：《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部
问责管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,774,408 | 99.1775 | 487,710 | 0.7243 | 66,035 | 0.0982 |
8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,813,918 | 99.2362 | 453,012 | 0.6728 | 61,223 | 0.0910 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 5,274,053 | 90.7216 | 488,045 | 8.3951 | 51,352 | 0.8833 |
| 4 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 5,206,628 | 89.5618 | 534,025 | 9.1860 | 72,797 | 1.2522 |
| 5 | 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 | 5,151,722 | 88.6172 | 577,116 | 9.9272 | 84,612 | 1.4556 |
| 6 | 《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 5,184,860 | 89.1873 | 541,562 | 9.3157 | 87,028 | 1.4970 |
| 7 | 《关于制定<浙江臻 | 5,259,705 | 90.4748 | 487,710 | 8.3893 | 66,035 | 1.1359 |
| 镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度>的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 5,299,215 | 91.1544 | 453,012 | 7.7925 | 61,223 | 1.0531 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案3、4、5、6、7、8已对中小投资者单独计票；议案5涉及关联股东回避表决。本次会议还听取了独立董事的2025年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：何飞燕夏玉萍
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年5月16日