南模生物：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2026-031
上海南方模式生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,995,343 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,995,343 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4062 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4062 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,944,078 | 99.9050 | 50,804 | 0.0940 | 461 | 0.0010 |
2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,944,078 | 99.9050 | 50,804 | 0.0940 | 461 | 0.0010 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,917,100 | 99.8550 | 77,782 | 0.1440 | 461 | 0.0010 |
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,944,078 | 99.9050 | 50,804 | 0.0940 | 461 | 0.0010 |
5、议案名称：关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,823,561 | 99.6818 | 171,321 | 0.3172 | 461 | 0.0010 |
6、议案名称：关于对外出租部分闲置场地的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,944,578 | 99.9059 | 50,304 | 0.0931 | 461 | 0.0010 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 126,097 | 61.7094 | 77,782 | 38.0649 | 461 | 0.2257 |
| 4 | 关于续聘会计 | 153,0 | 74.911 | 50,80 | 24.862 | 461 | 0.2257 |
| 师事务所的议案 | 75 | 9 | 4 | 4 | |||
| 5 | 关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬方案的议案 | 32,558 | 15.9332 | 171,321 | 83.8411 | 461 | 0.2257 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。
2、本次股东会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。
3、本次股东会议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：王晓晓、陆洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2026年5月19日