东微半导：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688261证券简称：东微半导公告编号：2026-022
苏州东微半导体股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 |
| 普通股股东人数 | 100 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,600,576 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,600,576 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6238 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6238 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,531,475 | 99.8841 | 61,959 | 0.1039 | 7,142 | 0.0120 |
2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,527,018 | 99.8766 | 66,416 | 0.1114 | 7,142 | 0.0120 |
3、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,428,775 | 99.6551 | 66,416 | 0.3089 | 7,742 | 0.0360 |
4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,432,075 | 99.6705 | 63,116 | 0.2935 | 7,742 | 0.0360 |
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,463,524 | 99.7700 | 129,910 | 0.2180 | 7,142 | 0.0120 |
6、议案名称：《关于出售参股公司部分股权的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 59,525,072 | 99.8733 | 68,362 | 0.1147 | 7,142 | 0.0120 |
7、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,466,824 | 99.7756 | 126,610 | 0.2124 | 7,142 | 0.0120 |
8、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,531,475 | 99.8841 | 61,959 | 0.1039 | 7,142 | 0.0120 |
9、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,115,312 | 99.1858 | 478,122 | 0.8022 | 7,142 | 0.0120 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 况 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 47,580,250 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 11,033,940 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 912,828 | 92.5426 | 66,416 | 6.7332 | 7,142 | 0.7242 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 425,599 | 95.3751 | 13,496 | 3.0244 | 7,142 | 1.6005 |
| 市值50万以上普通股股东 | 487,229 | 90.2027 | 52,920 | 9.7973 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 912,828 | 92.5427 | 66,416 | 6.7333 | 7,142 | 0.7240 |
| 3 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 912,228 | 92.4818 | 66,416 | 6.7333 | 7,742 | 0.7849 |
| 4 | 《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》 | 915,528 | 92.8164 | 63,116 | 6.3987 | 7,742 | 0.7849 |
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 849,334 | 86.1056 | 129,910 | 13.1703 | 7,142 | 0.7241 |
| 8 | 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 | 917,285 | 92.9945 | 61,959 | 6.2814 | 7,142 | 0.7241 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了《苏州东微半导体股份有限公司2025年度独立董事述职报
告》《苏州东微半导体股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》；
2、本次股东会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股
东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
3、本次股东会议案2、议案3、议案4、议案5、议案8对中小投资者进行了单
独计票；
4、议案3、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东龚轶、王鹏飞、卢
万松、苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琦、赵龙廷
2、律师见证结论意见：
东微半导本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2026年5月21日