和元生物：关于修订公司部分治理制度的公告

上海和元生物技术（集团）股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》的规定，公司修订了部分治理制度，并于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。具体情况如下：

上述修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026年6月2日