百济神州：董事会决议公告

百济神州有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月24日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《科创板2022年度经审计财务报表》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度审计报告》。

（二）审议通过《科创板2022年年度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司2022年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事会决议通过《百济神州有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

（四）审议通过《利润分配》

因公司截至2022年12月31日无可供分配的利润，公司将不就截至2022年12月31日的财政年度进行任何形式的利润分配。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2023年4月26日