天岳先进：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
A股证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2026-031H股证券代码：02631证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月29日
3.股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688234 | 天岳先进 | 2026/5/25 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宗艳民先生
2.提案程序说明公司已于2026年5月8日公告了2025年年度股东会召开通知，直接持有
26.68%股份的控股股东、实际控制人宗艳民先生在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收到该临时提案后按照《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年5月15日，公司2025年年度股东会召集人（公司董事会）收到公司控股股东、实际控制人宗艳民先生提交的《关于提请增加山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，宗艳民先生提议将《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》及其附件《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》提交公司将于2026年5月29日召开的2025年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，公司于2026年5月8日公告的原2025年年
度股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年5月29日14点30分
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年5月29日
网络投票结束时间：2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于公司2026年度担保额度预计的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案 | √ | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的第1至11项议案，除议案2、议案7全体董事回避表决外，已分别经公司第二届董事会第十九次会议和二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日、4月29日以及同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的有关公告。
本次提交股东会审议的第12项议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告》(2026-032)。
2、特别决议议案：6、11。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、10、12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、7。
应回避表决的关联股东名称：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明
企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
（五）其他需说明事项本公告按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司A股股东。公司H股有关程序及公告请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行披露的有关文书。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
?报备文件
股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容。
附件1：授权委托书
授权委托书山东天岳先进科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 3 | 关于公司2026年度担保额度预计的议案 | |||
| 4 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | |||
| 6 | 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 | |||
| 7 | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 | |||
| 8 | 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 9 | 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 10 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 |
| 11 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 12 | 关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。