新点软件：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2026-031

国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月6日

（二）股东会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书杨红梅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议,其中吴旭东、陈一波以通讯方式列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；

4、本次股东会还听取了公司确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟建、吴尤嘉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集

人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月7日