新点软件：2025年第一次临时股东大会决议公告

国泰新点软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年2月14日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，其中曹立斌、顾莉莉以通讯方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、吴旭东以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司

法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年2月15日