新点软件：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-014
国泰新点软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 259,110,204 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 259,110,204 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.5182 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.5182 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中袁勋以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,063,478 | 99.9819 | 46,526 | 0.0179 | 200 | 0.0002 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,063,478 | 99.9819 | 46,526 | 0.0179 | 200 | 0.0002 |
3、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,063,478 | 99.9819 | 46,526 | 0.0179 | 200 | 0.0002 |
4、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,063,478 | 99.9819 | 46,526 | 0.0179 | 200 | 0.0002 |
5、 议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,110,004 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
6、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 258,677,565 | 99.8330 | 432,439 | 0.1668 | 200 | 0.0002 |
7、 议案名称：《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,530,253 | 99.9726 | 46,526 | 0.0272 | 200 | 0.0002 |
8、 议案名称：《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,063,478 | 99.9819 | 46,526 | 0.0179 | 200 | 0.0002 |
9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 258,631,039 | 99.8150 | 478,965 | 0.1848 | 200 | 0.0002 |
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,105,004 | 99.9979 | 5,000 | 0.0019 | 200 | 0.0002 |
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 259,063,478 | 99.9819 | 46,526 | 0.0179 | 200 | 0.0002 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2022年年度利润分配方案的议案》 | 39,633,687 | 99.9994 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0006 |
| 7 | 《关于确认2022年度董事薪酬的议案》 | 39,587,161 | 99.8821 | 46,526 | 0.1173 | 200 | 0.0006 |
| 8 | 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》 | 39,587,161 | 99.8821 | 46,526 | 0.1173 | 200 | 0.0006 |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 39,628,687 | 99.9868 | 5,000 | 0.0126 | 200 | 0.0006 |
| 11 | 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 | 39,587,161 | 99.8821 | 46,526 | 0.1173 | 200 | 0.0006 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案5、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟建、吴尤嘉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2023年5月13日