威腾电气：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-022
威腾电气集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年5月17日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688226 | 威腾电气 | 2023/5/9 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：蒋文功
2. 提案程序说明
公司已于2023年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有22.40%股份的股东蒋文功，在2023年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东大会召集人（董事会）于2023年4月26日收到股东蒋文功书面提交的《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加2022年年股东大会临时议案的函》。蒋文功提议将《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》提交公司计划于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议。上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月26日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年5月17日 15:00:00
召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年5月17日
网络投票结束时间：2023年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2023年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案 | √ |
| 8 | 关于开展套期保值业务的议案 | √ |
| 9 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于2023年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《证券投资交易管理制度》的议案 | √ |
| 13 | 关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案 | √ |
注：本次股东大会将会听取《威腾电气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-12已经公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
议案13已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十四次会议和
第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2022年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：7、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书威腾电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 4 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于2023年度财务预算报告的议案 | |||
| 6 | 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案 | |||
| 8 | 关于开展套期保值业务的议案 | |||
| 9 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于2023年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 |
| 12 | 关于修订《证券投资交易管理制度》的议案 | |||
| 13 | 关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。