晶科能源：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2026-037债券代码：118034债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄
号晶科中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 662 |
| 普通股股东人数 | 662 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,840,083,736 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 6,840,083,736 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7997 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7997 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为10,269,411,161股；其中，公司回购专用账户中股份数为29,721,264股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书蒋瑞先生列席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,832,760,331 | 99.8929 | 5,509,932 | 0.0805 | 1,813,473 | 0.0266 |
2、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,832,759,331 | 99.8929 | 5,455,220 | 0.0797 | 1,869,185 | 0.0274 |
、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,832,036,291 | 99.8823 | 6,778,617 | 0.0991 | 1,268,828 | 0.0186 |
、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,831,915,322 | 99.8805 | 6,909,286 | 0.1010 | 1,259,128 | 0.0185 |
5、议案名称：《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,831,562,469 | 99.8754 | 7,419,025 | 0.1084 | 1,102,242 | 0.0162 |
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,788,216,004 | 99.2417 | 50,037,395 | 0.7315 | 1,830,337 | 0.0268 |
、议案名称：《关于变更部分日常关联交易协议的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,234,951 | 97.2314 | 5,837,575 | 2.1003 | 1,857,110 | 0.6683 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 269,761,222 | 97.0609 | 6,909,286 | 2.4859 | 1,259,128 | 0.4532 |
| 5 | 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 | 269,408,369 | 96.9340 | 7,419,025 | 2.6693 | 1,102,242 | 0.3967 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 226,061,904 | 81.3378 | 50,037,395 | 18.0036 | 1,830,337 | 0.6586 |
| 7 | 《关于变更部分日常关联交易协议的议案》 | 270,234,951 | 97.2314 | 5,837,575 | 2.1003 | 1,857,110 | 0.6683 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案4至议案7对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东会的关联股东晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案7进行了回避表决；
3、本次股东会还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：司马臻、徐芳琴
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2026年5月21日