统联精密：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

债券代码:118066

债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

?根据相关法律法规规定及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定, 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“统联 转债”自2026年9月6日(如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;顺 延期间付息款项不另计息)起可转换为公司股份。

?公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”), 对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“统联转债” 不能转股的风险,提示如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕54 号)同意注册,公司向不特定对象发行了576.00万张可转债,每张面值100元,发 行总额57,600.00万元。本次发行的募集资金总额为人民币576,000,000.00元,扣除 各项发行费用(不含税)人民币9,639,066.03元后,募集资金净额为566,360,933.97 元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(〔2026〕46号)文同意,公司本次发行 的57,600.00万元可转债于2026年3月20日起在上海证券交易所上市交易,债券简 称“统联转债”,债券代码“118066”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2026年3月6日,T+4日) 起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2026年9月6日至2032年3月 1日(如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;顺延期间付息款项不 另计息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转债,参与可转债转股的 投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资 者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,可转债持有人如不符合科创板 股票投资者适当性管理要求的,则不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投 资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转 债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“统联转债”的详细情况,请查阅公司于2026年2月26日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0755-23720932

邮箱:Stocks@pu-sz.com

联系地址:深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会

2026 年5 月21 日