英集芯：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2026-024
深圳英集芯科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港
栋
层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 |
| 普通股股东人数 | 100 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,686,779 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 156,686,779 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4884 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4884 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为4,369,283股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪
伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事长兼总经理、代行董事会秘书黄洪伟先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,671,053 | 99.9899 | 2,783 | 0.0017 | 12,943 | 0.0084 |
2、议案名称：《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,660,471 | 99.9832 | 25,308 | 0.0161 | 1,000 | 0.0007 |
3、议案名称：《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,682,253 | 99.9971 | 2,783 | 0.0017 | 1,743 | 0.0012 |
4、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,630,036 | 99.9637 | 55,743 | 0.0355 | 1,000 | 0.0008 |
5、议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 156,659,471 | 99.9825 | 16,708 | 0.0106 | 10,600 | 0.0069 |
6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,695,083 | 99.8490 | 22,209 | 0.1022 | 10,600 | 0.0488 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 持股5%以上普通股股东 | 104,535,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 44,252,667 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,841,532 | 99.2815 | 55,743 | 0.7057 | 1,000 | 0.0128 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 482,265 | 98.6210 | 5,743 | 1.1744 | 1,000 | 0.2046 |
| 市值50万以上普通股股东 | 7,359,267 | 99.3251 | 50,000 | 0.6749 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 19,996,331 | 99.7170 | 55,743 | 0.2779 | 1,000 | 0.0051 |
| 6 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 20,020,265 | 99.8363 | 22,209 | 0.1107 | 10,600 | 0.0530 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6；
3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生对此议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：洪恺俪女士、范诗岩女士
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2026年5月20日