康希诺：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2026-023
康希诺生物股份公司关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
一、股东会有关情况1.原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会2.原股东会召开日期：
2026年
月
日3.原股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688185 | 康希诺 | 2026/6/5 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
康希诺生物股份公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于召开2025年年度临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。因公司会务安排调整，便于股东出行及参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅。
三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月29日公告的原股东会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月10日13点30分召开地点：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月10日
至2026年6月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 全体股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2025年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | √ |
| 4 | 关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 5 | 关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 8 | 关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | √ |
| 9 | 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 | √ |
| 10 | 关于2026度新增/续期银行授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 12 | 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 13 | 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | √ |
| 14.01 | 审议《公司章程》 | √ |
| 14.02 | 审议《股东会议事规则》 | √ |
| 14.03 | 审议《董事会议事规则》 | √ |
| 15 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
注：本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬》。特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2026年
月
日
附件1：授权委托书
授权委托书康希诺生物股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2025年年度报告及摘要的议案 | |||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | |||
| 4 | 关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案 | |||
| 5 | 关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | |||
| 8 | 关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 | |||
| 9 | 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 | |||
| 10 | 关于2026度新增/续期银行授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | |||
| 12 | 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | |||
| 13 | 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 | |||
| 14.00 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | |||
| 14.01 | 审议《公司章程》 | |||
| 14.02 | 审议《股东会议事规则》 |
| 14.03 | 审议《董事会议事规则》 |
| 15 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。