博瑞医药：报备2第四届董事会独立董事第九次专门会议决议

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

第四届董事会独立董事第九次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会独立董 事第九次专门会议于2026 年3 月9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事4 名,实到4 名,会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司独立董事认为:本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略,各方遵循 平等自愿的合作原则,不存在利用关联方关系损害公司利益的情形,不存在损害 公司股东尤其是中小股东权益的情形,一致同意将该议案提交公司董事会审议, 关联董事需回避表决。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

独立董事:程增江、许冬冬、吴英华、陈新

2026 年3 月9 日