巨一科技：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688162证券简称：巨一科技公告编号：2026-015

安徽巨一科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事、董事会秘书王淑旺先生和财务负责人常培沛先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对

本次股东会议案4已回避表决；

3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、朱华耀

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2026年5月19日