有方科技：2026年第一次临时股东会会议资料
深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料
2026 年3 月
深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东 会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《深圳市有方科技股份有限公司章程》、 《深圳市有方科技股份有限公司股东会议 事规则》等相关规定,特制定本须知。
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理 签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。
三、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东(包括股东代理人,下同)参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵 犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意,经会议主持人许可后方 可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先 后时,由主持人指定发言者。
七、股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)及所持股份数,发言或 提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,原则上每次发言不超过5 分钟。超出 议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。
八、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案 表决开始后,大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加 以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能 将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,结合现场投票和网 络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、股东会的各项议案列示在同一张表决票上,请现场出席的股东按要求 逐项填写,务必签署股东名称或姓名,股东会的议案采用记名方式投票表决。出 席股东会的股东应当对议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、 字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份 的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票,填毕由大会工作人员 统一收票。
十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。
书。 十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为 静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东 的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年 3 月17 日披露于上海证券交易所网站的《有方科技:关于召开2026 年第一次临 时股东会的通知》(公告编号:2026-010)。
深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2026 年4 月1 日14:30
2、现场会议地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1 号楼43 层电力会 议室
3、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及投票时间:采用上海证券交易所股东会网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日(2026 年4 月1 日)的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长王慷先生
二、会议议程
1、参会人员签到,领取会议资料
2、主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及 所持表决权的股份总数
3、宣读股东会会议须知
4、审议议案(请主持人介绍重点内容,请参会股东参阅书面材料)
序号 议案
1 关于预计公司2026 年日常性关联交易额度的议案
5、讨论议案(针对大会审议议案,股东发言和提问)
6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(1)确定计票、监票人员
(2)投票表决
7、统计投票结果(休会)
(1)投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票
(2)计票人对收取的表决票进行清点计票
(3)监票人对计票结果进行核对
8、主持人宣读现场会议表决结果(复会)
出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的,有权立即要 求点票,会议主持人应当立即组织点票。重新点票后,由主持人宣布再次点票统 计情况。
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署现场会议记录和会议决议
11、主持人宣布现场会议结束
12、由于本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式,网络投票表决 结果在2026 年4 月1 日下午15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束 后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议,并及时在上海证券 交易所网站予以公告,请各位股东及股东代表及时查阅。
议案 1 深圳市有方科技股份有限公司 关于预计公司2026 年日常性关联交易额度的议案
各位股东:
深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司及公司之子公司 2026 年与关联方发生的日常关联交易额度预计如下:
公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司(以下简称“南京融慧”) 2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币1,800 万元,其中向南京融慧销售 自动化设备、生产配套设备、电子元器件以及生产加工等相关服务的关联交易金 额为800 万元,向南京融慧采购深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相 关支持服务的关联交易金额为1,000 万元。
公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司(以下简称“有方百为”) 2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币400 万元,其中向有方百为销售 物联网终端设备、云平台的关联交易金额为300 万元,向有方百为采购技术服务、 定制化软件的关联交易金额为100 万元。
公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司(以下简称“山东有方”) 2026 年度预计发生的关联交易金额不超过人民币1,500 万元,关联交易内容为向 山东有方销售与山东省智慧城市项目有关的产品,包括但不限于物联网运管服平 台、应急安全终端设备、无线通信模组等。
公司及子公司与关联方深圳市智联山水科技股份有限公司(以下简称“智联 山水”)2026 年度预计发生的关联交易金额不超过人民币300 万元,关联交易内 容为向智联山水销售与智慧文旅项目有关的产品,包括但不限于文旅AI 智能体、 数据资产、数据运营服务等。
上述议案的具体内容详见公司于2026 年3 月17 日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于预计2026 年日常性关联交易额度的 公告》(2026-008)。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现将议案提交股东会, 请各位股东审议。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2026 年3 月21 日