科兴制药：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2026-027
科兴生物制药股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 普通股股东人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,723,963 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 102,723,963 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9169 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9169 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,524,446 | 99.8058 | 67,997 | 0.0662 | 131,520 | 0.1280 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,588,866 | 99.8685 | 68,497 | 0.0667 | 66,600 | 0.0648 |
3、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,554,650 | 99.8352 | 102,213 | 0.0995 | 67,100 | 0.0653 |
4、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,555,150 | 99.8357 | 101,713 | 0.0990 | 67,100 | 0.0653 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》 | 1,198,911 | 89.8728 | 68,497 | 5.1347 | 66,600 | 4.9925 |
| 3 | 《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》 | 1,164,695 | 87.3079 | 102,213 | 7.6621 | 67,100 | 5.0300 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案
、议案
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：曾雨竹、张子乔
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2026年5月13日