华海清科：关于完成独立董事补选暨增补董事会各专门委员会委员的公告

华海清科股份有限公司关于完成独立董事补选暨增补董事会各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事。同日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，增补董事会各专门委员会委员。具体情况公告如下：

一、独立董事补选情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生累计任期即将满6年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年2月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年2月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文件。

公司于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、增补董事会各专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》

及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年3月4日召开第二届董事会第二十三次会议，同意增补雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生担任公司第二届董事会专门委员会委员，由马德芳先生担任审计委员会主任委员、雷震霖先生担任提名与薪酬委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司董事会专门委员会构成如下：

特此公告

华海清科股份有限公司

董事会2026年3月5日