拓荆科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2026-023
拓荆科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家
号拓荆科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 |
| 普通股股东人数 | 450 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 177,386,934 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 177,386,934 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0317 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0317 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书赵曦列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 177,348,222 | 99.9781 | 37,590 | 0.0211 | 1,122 | 0.0008 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 177,347,612 | 99.9778 | 37,590 | 0.0211 | 1,732 | 0.0011 |
、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 177,352,622 | 99.9806 | 12,874 | 0.0072 | 21,438 | 0.0122 |
4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 176,972,823 | 99.7665 | 308,052 | 0.1736 | 106,059 | 0.0599 |
5、议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 177,342,187 | 99.9747 | 44,422 | 0.0250 | 325 | 0.0003 |
、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 159,724,142 | 94.3371 | 9,587,020 | 5.6623 | 935 | 0.0006 |
7、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 159,773,022 | 99.8104 | 228,600 | 0.1428 | 74,827 | 0.0468 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 117,603,123 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,302,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 52,446,515 | 99.9346 | 12,874 | 0.0245 | 21,438 | 0.0409 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 11,309,919 | 99.7992 | 1,308 | 0.0115 | 21,438 | 0.1893 |
| 市值50万以上普通股股东 | 41,136,596 | 99.9718 | 11,566 | 0.0282 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 58,176,986 | 99.9410 | 12,874 | 0.0221 | 21,438 | 0.0369 |
| 4 | 关于公司续聘2026年度审计机构的议案 | 57,797,187 | 99.2886 | 308,052 | 0.5291 | 106,059 | 0.1823 |
| 5 | 关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案 | 58,166,551 | 99.9231 | 44,422 | 0.0763 | 325 | 0.0006 |
| 6 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 48,623,343 | 83.5290 | 9,587,020 | 16.4693 | 935 | 0.0017 |
| 7 | 关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案 | 57,514,548 | 99.4752 | 228,600 | 0.3953 | 74,827 | 0.1295 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7；
3、涉及关联股东回避表决的议案：
议案6、7应回避表决的关联股东名称：议案6：关联股东吕光泉、刘静及刘静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台回避表决，议案7：现任董事、高级管理人员、公司其他员工及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的11个公司员工持股平台回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、谢莹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2026年5月19日