云涌科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2026-012
江苏云涌电子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 普通股股东人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,717,993 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,717,993 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0135 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0135 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,691,223 | 99.9290 | 24,542 | 0.0650 | 2,228 | 0.0060 |
5、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
7、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
8、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,693,723 | 99.9356 | 22,042 | 0.0584 | 2,228 | 0.0060 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 37,390,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 301,223 | 91.8382 | 24,542 | 7.4824 | 2,228 | 0.6794 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 29,953 | 52.8057 | 24,542 | 43.2663 | 2,228 | 3.9280 |
| 市值50万以上普通股股东 | 271,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 251,703 | 90.3868 | 24,542 | 8.8130 | 2,228 | 0.8002 |
| 6 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 254,203 | 91.2846 | 22,042 | 7.9153 | 2,228 | 0.8001 |
| 7 | 关于2025年度计提资产减值准备的议案 | 254,203 | 91.2846 | 22,042 | 7.9153 | 2,228 | 0.8001 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案4、6、7对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：何娟、张莎莎
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2026年5月19日