莱伯泰科：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2026-016
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街
号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,495,443 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,495,443 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1392 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1392 |
注：公司有表决权股份总数为66,778,238股，即公司总股本67,452,460股剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的股份数674,222股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,493,541 | 99.9954% | 1,902 | 0.0046% | 0 | 0.0000% |
2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,493,541 | 99.9954% | 1,902 | 0.0046% | 0 | 0.0000% |
3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,417,464 | 99.8121% | 77,979 | 0.1879% | 0 | 0.0000% |
4、议案名称：《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,493,541 | 99.9954% | 1,902 | 0.0046% | 0 | 0.0000% |
5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,783,368 | 99.8935% | 1,902 | 0.1065% | 0 | 0.0000% |
6、议案名称：《关于更换公司非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,348,087 | 99.9949% | 1,902 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
7、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,493,541 | 99.9954% | 1,902 | 0.0046% | 0 | 0.0000% |
8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,417,464 | 99.8121% | 77,979 | 0.1879% | 0 | 0.0000% |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 | 466,768 | 85.6853% | 77,979 | 14.3147% | 0 | 0.0000% |
| 5 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 542,845 | 99.6508% | 1,902 | 0.3492% | 0 | 0.0000% |
| 6 | 《关于更换公司非独立 | 542,845 | 99.6508% | 1,902 | 0.3492% | 0 | 0.0000% |
| 董事的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 | 466,768 | 85.6853% | 77,979 | 14.3147% | 0 | 0.0000% |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、议案
为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
、议案
、议案
、议案
、议案
对中小投资者进行了单独计票。
、议案
涉及出席会议的关联股东于浩女士、刘艳女士、北京莱伯泰科管理咨询有限公司、LabTechHoldings,Inc.、青岛市创新投资有限公司已回避表决；议案
涉及出席会议的关联股东青岛市创新投资有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、关婷丹
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2026年
月
日