当虹科技：第三届董事会第十八次会议决议公告

杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会 议于2026 年8 月14 日以通讯方式发出通知,于2026 年8 月24 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司 高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持, 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定。

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度,公允地反映了公司2026 年半年度的 财务状况和经营成果等事项,董事会全体成员保证公司2026 年半年度报告及其 摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 当虹科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年

度评估报告的议案》

董事会一致认为:公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评 估报告客观、公允地反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施 效果的系列工作。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 当虹科技股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日