安恒信息：2026年第二次临时股东会决议公告
杭州安恒信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 普通股股东人数 | 64 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,657,769 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,657,769 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9905 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9905 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,355,811 | 99.1287 | 201,177 | 0.5804 | 100,781 | 0.2909 |
2、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,266,513 | 98.8710 | 320,656 | 0.9252 | 70,600 | 0.2038 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、梁丽娟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2026年6月30日