ST瀚川：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688022证券简称：ST瀚川公告编号：2026-030

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为175,878,324股，其中公司回购专用账户中股份数为5,419,344股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会的议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股

东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年5月21日