安集科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2026-036
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5一楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 |
| 普通股股东人数 | 259 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,550,616 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 96,550,616 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.1735 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.1735 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长ShuminWang女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,531,791 | 99.9805 | 10,225 | 0.0105 | 8,600 | 0.0090 |
2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,539,794 | 99.9887 | 10,622 | 0.0110 | 200 | 0.0003 |
3、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,183,766 | 99.9784 | 16,541 | 0.0171 | 4,200 | 0.0045 |
4、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,183,562 | 99.9782 | 16,745 | 0.0174 | 4,200 | 0.0044 |
5、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,073,662 | 99.5060 | 466,889 | 0.4835 | 10,065 | 0.0105 |
6、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 95,970,482 | 99.3991 | 574,134 | 0.5946 | 6,000 | 0.0063 |
7、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,450,720 | 99.8965 | 93,896 | 0.0972 | 6,000 | 0.0063 |
8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,452,496 | 99.8983 | 92,120 | 0.0954 | 6,000 | 0.0063 |
9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,504,075 | 99.9517 | 37,341 | 0.0386 | 9,200 | 0.0097 |
10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 93,188,561 | 96.5178 | 3,354,371 | 3.4742 | 7,684 | 0.0080 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | ShuminWang（王淑敏）女士 | 92,523,628 | 95.8291 | 是 |
| 11.02 | 杨磊先生 | 92,365,709 | 95.6655 | 是 |
| 11.03 | ZhangMing（张明）先生 | 93,016,210 | 96.3393 | 是 |
2、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 井光利先生 | 96,300,936 | 99.7413 | 是 |
| 12.02 | 汤天申先生 | 96,251,808 | 99.6905 | 是 |
| 12.03 | 李宇先生 | 96,269,523 | 99.7088 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 51,754,217 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,243,003 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 37,542,574 | 99.9711 | 10,622 | 0.0282 | 200 | 0.0007 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 24,268,000 | 99.9890 | 2,467 | 0.0101 | 200 | 0.0009 |
| 市值50万以上普通股股东 | 13,274,574 | 99.9386 | 8,155 | 0.0614 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 44,341,667 | 99.9756 | 10,622 | 0.0239 | 200 | 0.0005 |
| 6 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 43,772,355 | 98.6919 | 574,134 | 1.2944 | 6,000 | 0.0137 |
| 7 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计 | 44,252,593 | 99.7747 | 93,896 | 0.2117 | 6,000 | 0.0136 |
| 划实施考核管理办法>的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 44,254,369 | 99.7787 | 92,120 | 0.2076 | 6,000 | 0.0137 |
| 10 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 | 40,990,434 | 92.4196 | 3,354,371 | 7.5629 | 7,684 | 0.0175 |
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | ShuminWang（王淑敏）女士 | 40,325,501 | 90.9204 | 是 |
| 11.02 | 杨磊先生 | 40,167,582 | 90.5644 | 是 |
| 11.03 | ZhangMing（张明）先生 | 40,818,083 | 92.0310 | 是 |
(2)、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 井光利先生 | 44,102,809 | 99.4370 | 是 |
| 12.02 | 汤天申先生 | 44,053,681 | 99.3262 | 是 |
| 12.03 | 李宇先生 | 44,071,396 | 99.3662 | 是 |
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、7、8、10、12。
2、特别决议议案：议案2、6、7、8、10，均已获得有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
2、涉及关联股东回避表决情况：议案3、4，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：严杰、刘闯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2026年5月16日