新光光电：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2026-020

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：截至股权登记日，公司总股本为100,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量为500,000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为99,500,000股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、李夏楠律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于〈公司2025年年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章

程>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

3、议案4、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、李夏楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年5月16日