天准科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2026-027转债代码：118062转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 |
| 普通股股东人数 | 92 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,550,820 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 121,550,820 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9446 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9446 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式列席7人；
2、公司董事会秘书、其他高级管理人员均列席了本次会议；
3、浙江六和律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 121,538,707 | 99.9900 | 1 | 0.0000 | 12,112 | 0.0100 |
2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 121,544,819 | 99.9950 | 1 | 0.0000 | 6,000 | 0.0050 |
3、议案名称：关于《2025年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 121,550,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 121,538,707 | 99.9900 | 1 | 0.0000 | 12,112 | 0.0100 |
5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 121,538,707 | 99.9900 | 1 | 0.0000 | 12,112 | 0.0100 |
6、议案名称：关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,939,069 | 99.4967 | 605,751 | 0.4983 | 6,000 | 0.0050 |
7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,254,819 | 99.9730 | 1 | 0.0000 | 6,000 | 0.0270 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于《2025年年度利润分配方案》的议案 | 22,214,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案 | 22,202,707 | 99.9454 | 1 | 0.0000 | 12,112 | 0.0546 |
| 7 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 22,208,819 | 99.9729 | 1 | 0.0000 | 6,000 | 0.0271 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案；
2、议案1-7属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案3、4、7对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决情况：关联股东苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）、徐一华、杨聪对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、王成才
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年5月19日