博迁新材：江苏博迁新材料股份有限关于增选独立董事候选人、调整董事会专门委员会成员的公告

江苏博迁新材料股份有限公司 关于增选独立董事候选人、调整董事会专门委员会 成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年5 月19 日召 开第四届董事会提名委员会第一次会议,审议通过《关于增选公司第四届董事会 独立董事的议案》;于2026 年5 月19 日召开第四届董事会第六次会议,审议通 过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员 会成员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、增选第四届董事会独立董事候选人

为进一步完善公司发行境外上市股份(H 股)股票并申请在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市后的治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律法规及公司章程的规定,公司 董事会提名王程先生作为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议 通过且本次发行的H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第四 届董事会董事任期届满之日止。王程先生作为独立董事的津贴自任职生效之日起 按照公司第四届董事会独立董事津贴标准执行。

王程先生承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训,其任职资格 和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、调整公司第四届董事会专门委员会成员

为进一步完善公司治理结构,根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况,基于王程先生当选公司第四届董事会独立董事的前提下,董 事会拟对各专门委员会的成员作出调整,调整后的各专门委员会成员构成情况具 体如下:

1、董事会审计委员会:冷军(主任委员)、姜苏挺、徐金富;

2、董事会薪酬与考核委员会:姜苏挺(主任委员)、冷军、裘欧特;

3、董事会提名委员会:徐金富(主任委员)、王利平、姜苏挺、王程、蒋颖;

4、董事会战略与ESG 委员会:王利平(主任委员)、裘欧特、徐金富。

上述专门委员会成员的调整自公司董事会审议通过且本次发行的H 股股票 在香港联合交易所有限公司上市之日起正式生效,任期与公司第四届董事会任期 一致。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日

附件:独立董事候选人简历

王程先生,1978 年出生,男,中国国籍,香港永久性居民,美国哥伦比亚大 学工业管理与运筹统计专业毕业,理学学士学位。历任麦肯锡(上海)咨询有限公 司分析员,荷兰银行(中国)金融机构部经理,高盛(亚洲)固定收益部执行董事, 瑞士银行(亚洲)投资银行部中国负责人,以及摩根士丹利(亚洲)投资银行部亚 太区副主席。现任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事。

王程先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公 司章程》等规定的不得担任董事的情形。