中际联合：关于董事会换届选举的公告

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”“中际联合”)第 四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常开展,公司根据相关法律、 法规、规范性文件以及《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由9 名董事组成,其中非独立董 事5 名、独立董事3 名、职工董事1 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审 查通过并提出建议,公司于2026 年5 月18 日召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》,同意提名刘 志欣先生、王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生、马东升先生、刘文峰先生、张 金波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名刘卫东先生、张双根先生、 田华女士为公司第五届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。 本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026 年第一次 临时股东会审议确定,并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事谷雨女士 (简历详见附件)组成公司第五届董事会,第五届董事会任期自公司2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起3 年。

上述独立董事候选人中,田华女士为会计专业人士,已取得上海证券交易所 认可的独立董事资格证书;刘卫东先生、张双根先生已经参加上海证券交易所培 训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在公司2026 年第一次临时股 东会选举产生新一届董事会之前,仍由第四届董事会按照相关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月20 日

附件:

中际联合(北京)科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

1.刘志欣先生

1970 年1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学本科学历。 曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、世创(北京)科技发展有 限公司等任职。2008 年5 月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事 长兼总裁。

截至本公告日,刘志欣先生直接及通过世创(北京)科技发展有限公司间接 持有本公司股份共59,603,841 股,为公司控股股东、实际控制人,与公司其他 董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2.王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生

1969 年3 月出生,美国国籍,无其他永久境外居留权,持有中华人民共和 国外国人永久居留身份证,美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股 份有限公司、美国Scienstry Inc.公司、美国Simplimatic Automation 公司等 任职。2011 年5 月起就职于中际联合,历任公司董事兼副总经理。现任本公司 董事、高级副总裁。

截至本公告日,王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生直接持有本公司股份 2,475,804 股,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系。

3.马东升先生

1969 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,内蒙古工学院本科学历。 曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011 年5 月 就职于中际联合,历任公司董事、公司董事兼副总经理,现就职于中际联合(天 津)科技有限公司(简称“中际天津”)。现任本公司董事、高级副总裁、中际 天津总经理。

截至本公告日,马东升先生直接持有本公司股份3,301,021 股,与公司其他 董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4.谷雨女士

1976 年2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学本科学历。曾在 北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005 年7 月就职于中际联合,历任公司财务 总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工董事、高级副总裁。

截至本公告日,谷雨女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人 员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5.刘文峰先生

1968 年11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大连交通大学本科学历, 曾在首钢总公司机电公司、颇尔过滤器(北京)有限公司任职,2007 年1 月就职 于中际联合,历任生产中心总经理,副总裁。现任本公司董事、副总裁。

截至本公告日,刘文峰先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

6.张金波先生

1970 年2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京交通大学本科学历。 曾在沈阳铁路局、北京北交致远科技有限公司等任职。2005 年8 月就职于中际 联合,历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现就 职于中际联合(北京)装备制造有限公司(简称“中际装备”)。现任本公司董 事、审计部负责人、中际装备总工程师。

截至本公告日,张金波先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

7.刘卫东先生

1961 年5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学博士研究生学 历。现任清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员;兼任中国电机工程学 会和中国电工技术学会会员;《高压电器》期刊编委会委员;全国电力设备状态 维修与在线监测标准化技术委员会委员;全国高压开关标委会委员;全国熔断器 标委会委员。

截至本公告日,刘卫东先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

8.张双根先生

1969 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任

中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师,现为北京大学法学院副教授, 博士生导师,远大控股独立董事。主要从事公司法、商法总论、物权法、合同法 以及德国私法等领域的研究。

截至本公告日,张双根先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

9.田华女士

1974 年1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,东北财经大学硕士学历, 拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监,北京华 翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人,中际联合任独立董事,现任北京华翰晓 天咨询有限责任公司运营负责人。2023 年6 月至今担任本公司独立董事。

截至本公告日,田华女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人 员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。