国光连锁：2024年年度股东会会议资料

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江西国光商业连锁股份有限公司

2024年年度股东会

会议资料

2025年5月20日

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江西国光商业连锁股份有限公司

2024年年度股东会文件目录

2024年年度股东会会议须知 ...... 3

2024年年度股东会会议议程 ...... 4

2024年年度股东会会议议案 ...... 6

议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案二:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 ...... 10

议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 ...... 11

议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 14议案五：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案.........15议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案 ...... 17

议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案 ...... 18

议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案 ...... 19

议案九：关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案 ...... 20

议案十：关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 21

议案十一:关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案 ...... 22

议案十二：关于公司续聘2025年度审计机构的议案 ...... 23

议案十三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ...... 24

议案十四：关于修订公司部分内部控制制度的议案 ...... 25

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江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。

6、本次股东会共14个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议会议时间：2025年5月20日14:00会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室会议召集人：公司董事会大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日

2025年5月13日

三、大会议程：

1、签到、宣布会议开始

（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（3）推选现场会议的计票人、监票人；

（4）董事会秘书宣读大会会议须知。

2、主持人宣读会议议案

（1）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

（3）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

（4）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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（5）《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

（6）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

（7）《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

（8）《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

（9）《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

（10）《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（11）《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

（12）《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

（13）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（14）《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

3、审议表决

（1）对议案进行审议，对股东或股东代表提问进行回答；

（2）对议案进行投票表决；

（3）计票、监票。

4、宣布现场会议结果董事长宣读现场会议结果。

5、等待网络投票结果

（1）董事长宣布现场会议休会；

（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。

6、宣布决议和法律意见

（1）董事长宣读本次股东会决议；

（2）律师宣读本次股东会的法律意见书；

（3）签署会议决议和会议记录；

（4）主持人宣布会议结束。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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2024年年度股东会会议议案

议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案各位股东：

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真履行董事会职责，积极推进公司治理水平的不断提高，对公司经营发展过程中重要事项科学决策，确保了公司稳健发展。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2024年经营情况总结

2024年江西国光商业连锁股份有限公司实现营业总收入268,773.30万元，同比上升11.43%，实现利润总额627.70万元，同比下降71.38%；归属于上市公司股东的净利润267.02万元，同比下降81.62%。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2024年，公司共召开了9次董事会会议，审议通过了定期报告、银行信贷、内部控制、会计政策变更、购买理财产品、关联交易、修改公司章程及制度、对外投资、召开股东会等48项议案，会议召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，会议决议合法有效。

（二）股东会召集情况

报告期内，董事会共召集3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的要求召集召开股东会，履行董事会职责，执行股东会各项决议，落实股东会安排的各项工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次战略委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议和6次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事务、内控管理、董事及高级管理人员薪酬、投资发展等方面进行了审查和讨论，提出了重要的意见和建议。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议，审议并通过了《关于公司2023年度董事会战略委员会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预

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算报告的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司2024年度经营计划的议案》《关于公司全资子公司对外投资并购买资产的议案》

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，薪酬与考核委员会召开了6次会议，审议并通过了《关于公司2023年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》《关于公司2023年度董事薪酬的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

3、董事会提名委员会履职情况报告期内，提名委员会召开了3次会议，审议并通过了《关于公司2023年度董事会提名委员会工作报告的议案》《关于对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

4、董事会审计委员会履职情况报告期内，审计委员会共召开了6次会议，审议并通过了《关于2023年度审计部工作总结的议案》《关于2023年四季度审计部工作总结及2024年一季度工作计划的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于公司审计部2024年一季度工作总结及二季度工作计划的议案》《关于公司审计部2024年二季度工作报告及三季度工作计划的议案》《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024

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年第三季度报告的议案》《关于公司审计部2024年三季度工作总结及四季度工作计划的议案》。

（四）信息披露工作情况2024年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，全年共完成了110份公告的编制和披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未受到中国证监会的行政处罚和上交所的自律监管措施。

（五）投资者关系工作情况公司高度重视投资者关系工作，通过接听热线电话、上证e互动平台问答等方式做好与投资者之间的沟通交流，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动情况及时做好自查并向大股东问询，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的要求，认真履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等重大事项发表客观、公正的独立意见，推动公司经营管理和内部治理的规范开展。

三、2025年经营工作计划2025年传统零售市场竞争环境预计更加激烈，我们将继续坚持以销售为中心，以绩优体制为桥梁，兼顾效益，全面提速增效，公司深化“好产品、好价格、好生活”经营理念，努力打造成为江西省优秀零售商，2025年重点做好以下工作：

1、深化供应链改革：从2023年下半年开始，公司逐渐实施裸价采购政策，截至2024年末已实现大部分供应商裸价采购转型，2025年将完成剩余供应商裸价采购转型，实现商品采购简单、高效、阳光。

2、功能聚焦：聚焦单品王，聚焦重点供应商，聚焦长期主义合作关系，重点单品实施“厂谈厂送”或“厂谈供应商送货”政策，适当开发自有品牌商品。

3、聚焦“单品王”策略，优化公司内部数据“端到端”的畅通，各门店重点top单品及时分享，充分发挥门店协同力，把各门店“单品王”策略做好做牢。

4、实施“性价比”商品和“高质性价比”商品双轨运营，不断挖掘“定增、增增”品类商品，让增长可持续。

5、完善人才选拔体制和激励体制，通过绩效评谈，合理搭配使用股权激励、绩效

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激励和末位淘汰机制，努力培养“业绩担当”和“品质担当”型人才，不断追求卓越“技能专业”价值和卓越“品质文化”价值。

6、加快瑞金商业综合体项目建设，力争2025年底前完成主体建设，2026年实现营业。

7、持续强化公司内控管理，保障公司规范运作。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，公司独立董事在2024年度的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司利益及中小股东的合法权益。公司独立董事就2024年度履行职责情况编制了公司《2024年度独立董事述职报告》，议案具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案各位股东：

2024年公司监事会积极参加相关学习培训，严格按各项监管制度的要求，遵守诚信原则，恪尽职守，认真行使各项职权、履行各项义务。受监事会委托，现将监事会2024年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作开展情况

（一）监事会会议情况：2024年公司监事会共召开八次会议，各次会议情况及决议内容如下表：

1、《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

2、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

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二、对2024年度经营管理行为及业绩的基本评价

（一）公司依法运作情况：2024年监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东会和董事会会议，了解和掌握公司的经营决策等情况，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会认为：董事会认真执行了股东会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

面对全球经济环境下行，以及日益激烈的竞争环境，公司管理层不断学习创新、提能增效，努力提升企业经营能力，力保销售不滑坡。监事会对公司的经营活动进行了监督，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，监事会认为：公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为或有损于公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况：2024年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真的审查、监督，监事会认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况：2024年监事会对公司关联交易的情况进行核实，监事会认为：公司2024年度日常关联交易是公司日常经营需要的，是公司与关联方之间正常的经济行为，其交易行为有利于公司经营开展。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（四）内部控制自我评价报告：监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续忠实履行职责，加强落实监督职能，重点做好对公司经营管理的监督和检查；认真学习各项法律法规及规章制度，及时了解政策变化要求，进一步增强人员风险防范意识，保护股东、公司和员工的权益；及时掌握公司重大决策事项和

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各项决策程序的合法性、合规性，促进公司的规范运作。监事会成员将继续勤勉工作，为推动公司稳健发展做出应有的贡献！

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司董事会组织编制了公司2024年年度报告，公司2024年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司2024年年度的财务及经营状况。议案具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案五：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案各位股东：

结合公司合并报表数据，公司编制了2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告，主要情况报告如下，

一、公司2024年度财务决算报告

（一）财务收支情况

2024年江西国光商业连锁股份有限公司实现营业总收入268,773.30万元，同比上升11.43%，实现利润总额627.70万元，同比下降71.38%；归属于上市公司股东的净利润267.02万元，同比下降81.62%。

（二）资产情况

2024年末公司资产总额267,014.79万元，同比减少0.79%；

2024年末归属于上市公司股东的所有者权益111,840.40万元，同比增长0.37%。

（三）财务状况情况说明

2024年，公司营业总收入同比增长11.43%，主要原因：一是公司深化“好产品、好价格、好生活”经营理念，继续推进“裸价采购政策”，降后台收入，降采购成本，提升服务质量，提高商品性价比和商品竞争力，使客流同比增长10.30%；二是强化生鲜经营品项，提升商品品质和鲜度，使生鲜类商品同比增长较大。

2024年，归属于上市公司股东的净利润同比下降81.62%，利润下降主要原因是报告期公司计提股权激励费用637.79万元（同期无此费用），计提信用减值损失同比增加，以及资产处置收益和政府补助同比减少。

二、2025年财务预算方案

（一）主要经济和财务指标预算：

1、营业总收入：28.22亿元，同比增长5.00%。

2、净利润：800万元，同比增加532.98万元。

（二）实现2025年经营目标采取的主要措施：

2025年传统零售市场竞争环境预计更加激烈，我们将继续坚持以销售为中心，以绩优体制为桥梁，兼顾效益，全面提速增效，公司深化“好产品、好价格、好生活”经营理念，努力打造成为江西省优秀零售商，2025年重点做好以下工作：

1、深化供应链改革：从2023年下半年开始，公司逐渐实施裸价采购政策，截至2024年末已实现大部分供应商裸价采购转型，2025年将完成剩余供应商裸价采购转型，实现

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商品采购简单、高效、阳光。

2、功能聚焦：聚焦单品王，聚焦重点供应商，聚焦长期主义合作关系，重点单品实施“厂谈厂送”或“厂谈供应商送货”政策，适当开发自有品牌商品。

3、聚焦“单品王”策略，优化公司内部数据“端到端”的畅通，各门店重点top单品及时分享，充分发挥门店协同力，把各门店“单品王”策略做好做牢。

4、实施“性价比”商品和“高质性价比”商品双轨运营，不断挖掘“定增、增增”品类商品，让增长可持续。

5、完善人才选拔体制和激励体制，通过绩效评谈，合理搭配使用股权激励、绩效激励和末位淘汰机制，努力培养“业绩担当”和“品质担当”型人才，不断追求卓越“技能专业”价值和卓越“品质文化”价值。

6、加快瑞金商业综合体项目建设，力争2025年底前完成主体建设，2026年实现营业。

7、持续强化公司内控管理，保障公司规范运作。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案各位股东：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属上市公司股东的净利润为2,670,183.78元，母公司2024年度实现净利润8,284,327.11元，截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为140,136,814.04元。2024年度利润分配预案如下：

公司以截至2024年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计拟派发现金红利人民币4,955,800.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为185.60%。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案各位股东：

2024年度，公司向董事长支付薪酬合计51.60万元(含税)；向6名独立董事（含换届离任）支付津贴合计18.00万元（含税）；其余6名董事（含换届离任）按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬合计198.26万元。公司2024年向董事合计发放薪酬

267.86万元（含税）。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司向董事发放2024年度薪酬的情况符合公司规定，公司独立董事2024年度津贴发放符合公司股东会确定的薪酬标准。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案各位股东：

2024年度，监事按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬，2024年监事薪酬合计

31.63万元（含税）。公司监事2024年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2025年5月20日

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议案九：关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案各位股东：

根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司2025年度信贷融资提供担保的额度不超过10亿元人民币，议案具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-011）。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案十：关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案各位股东：

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及子公司2025年度拟使用不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金购进行委托理财，议案具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案十一：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案各位股东：

根据公司2025年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、瑞金国光商业管理有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等2025年度拟向银行合计申请总额不超过人民币100,000万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，业务期限以实际签署的合同为准。

上述部分融资，由公司或子公司以其所拥有的国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押。

同时，董事会提请股东会授权公司总经理、财务负责人根据实际经营情况的需要行使具体融资事项的决策权，财务部在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次公司及子公司申请的部分银行授信，将由控股股东江西国光实业有限公司提供担保保证，上市公司或子公司不对控股股东提供的担保保证提供任何形式的反担保措施，控股股东亦不收取担保费用。

本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案十二：关于公司续聘2025年度审计机构的议案各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年度报告审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，根据公司2025年度的审计需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。议案具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：

2025-013）。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案十三：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案各位股东：

根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，不再设立监事会。

同时，对《公司章程》以中相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-014），股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事宜。

《监事会议事规则》自本议案审议通过之日起失效。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案十四：关于修订公司部分内部控制制度的议案各位股东：

为进一步完善公司治理结构及内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《重大交易管理制度》《累积投票制实施细则》进行修订。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东会议事规则》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司关联交易管理制度》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司融资与对外担保管理制度》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事工作制度》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司对外投资管理制度》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司重大交易管理制度》（2025年4月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司累积投票制实施细则》（2025年4月修订）。

以上议案，请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月20日