盛泰集团：第三届董事会第二十一次会议决议公告

111009转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

（三）本次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》同意第三届董事会专门委员会成员调整情况如下：

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。其中，审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人魏春燕女士为会计专业人士。

以上董事会专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年5月16日