同庆楼：第四届董事会第十六次会议决议公告

同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026 年8 月8 日以电子邮件、微信方式发出通知,于2026 年8 月14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持,应出席会议 董事8 名,实际出席会议董事8 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司高 级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

案》

1、审议并通过《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议

经审议,董事会同意提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提 请公司2026 年第一次临时股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止;董事会同意熊鹰女士经公司股东会选举成为第四届董事会 非独立董事后,担任公司第四届董事会战略委员会委员,任期与其董事任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆 楼关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026 年第一次临时股东 会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意2026 年8 月31 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆

楼关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日