行动教育：2026年第一次临时股东会会议资料
上海行动教育科技股份有限公司
股票简称:行动教育
股票代码:605098
中国·上海
2026 年7 月
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E ACTION 行动教育
目 录
2026 年第一次临时股东会会议须知......3
2026 年第一次临时股东会会议议程......5
2026 年第一次临时股东会会议议案......6
议案一:关于公司...... 6
《制定<2026 年股票期权激励计划(草案)>》及其摘要的议案......6
议案二:关于公司...... 7
制定《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案......7
议案三:关于公司...... 8
《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议案...... 8
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2026 年第一次临时股东会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表:
为维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份 有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利,保 证股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定本须知:
一、 本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的 正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、高 级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场。会 议期间,请遵守会场秩序,为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及 录像,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和其他股东合法权益的行为,公司有权予以 制止并及时报告有关部门查处。
三、 股东到达会场后,请在签到处签到。股东签到时,应出示以下证件和 文件:
1. 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定 代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代表出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持 股凭证和法人股东账户卡。
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡; 委托代表出席会议的,应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东 账户卡及委托人身份证复印件。
四、 大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况, 应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。
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五、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会 现场会议于2026 年7 月3 日上午10:00 正式开始,要求发言的股东应在会议开 始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大 会报告所持股份数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简短 扼要,以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的, 应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事 项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询,本次股东会主持 人有权要求股东停止发言。
六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议的表决 采用按股权书面表决方式,股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃 权”中任选一项用“√”表示,并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本 公司发布的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
七、 股东会对提案进行表决时,将由出席会议的股东推选两名股东代表 和一名律师共同负责计票、监票。
八、 本公司董事会聘请北京市中伦(南京)律师事务所执业律师出席大会, 并出具法律意见书。
九、 其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2026 年第一次临时股东 会的通知》。
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2026 年第一次临时股东会会议议案
议案一:关于公司 《制定<2026 年股票期权激励计划(草案)>》及其摘要的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸 引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、业务骨干等人员的积极 性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同 关注公司的长远发展,公司制定了《2026 年股票期权激励计划(草案)及其摘 要》,现提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026 年6 月5 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2026 年股票期权激励计划(草案)》《2026 年股票期权 激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-022)。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
参与公司2026 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回避 表决。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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议案二:关于公司
制定《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 各位股东及股东代表:
为保证公司2026 年股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经 营目标的实现,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件、公司章程及公司股票期权激励计划的相关规定,结合 公司实际情况,公司制定了《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》,现 提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026 年6 月5 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
参与公司2026 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回避 表决。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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议案三:关于公司 《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议 案
各位股东及股东代表:
为具体实施公司2026 年股票期权激励计划,公司董事会提请股东会授权董 事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项:
(一)提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的 以下事项:
1.授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确 定本次股票期权激励计划的授予日;
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及 所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权 行权价格进行相应的调整;
4.授权董事会在股票期权授予前,将员工放弃认购的股票期权份额在激励 对象之间进行分配和调整或直接调减;
5.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记 结算公司申请办理有关登记结算业务等;
6.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
7.授权董事会决定激励对象是否可以行权;
8.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记;
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9.授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜;
10.授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取 消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故 的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划 等;根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收 回;
11.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议;
12.授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次股 票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规 定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或和相关监管 机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
13.授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文 件明确规定需由股东会行使的权利除外。
(二)提请公司股东会授权董事会,就本次股票期权激励计划向有关政府、 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有 关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本 的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行 为。
(三)提请股东会为本次股票期权激励计划的实施,授权董事会委任收款银 行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
(四)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划 有效期一致。上述授权事项,除法律、法规、中国证监会规章、规范性文件、本 次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他 事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
参与公司2026 年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回避 表决。
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请各位股东及股东代表审议并表决。
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