*ST太和：第四届董事会第十次会议决议公告

上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 次会议于2026 年5 月15 日,在上海市青浦区蟠龙路899 弄兰韵文化中心公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时 限要求。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,本次会议由董事长吴靖 先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股 份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于<上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改 方案>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于上海证监局对公司采 取责令改正措施决定的整改方案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日