华康股份：2024年年度股东大会会议资料

浙江华康药业股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

二○二五年三月

浙江华康药业股份有限公司2024年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前10分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在30分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2024年年度股东大会浙江华康药业股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、审议有关议案并提请股东大会表决

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

7、《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

9、《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》

10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

11、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

12、《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

13、《关于公司2025年度担保计划的议案》

14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

15、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

16、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

17、《关于选举非职工代表监事的议案》

五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果

八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

九、律师发表本次股东大会的法律意见

十、会议主持人宣布公司2024年年度股东大会结束

议案一：

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了2024年度董事会工作报告。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份2024年度董事会工作报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

议案二：

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了2024年度监事会工作报告。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份2024年度监事会工作报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

监事会2025年3月21日

议案三：

关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了2024年年度报告及2024年年度报告摘要。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份2024年年度报告及摘要。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案四：

关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司2024年度财务决算报告汇报如下：

一、2024年度公司财务报表的审计情况

1、公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2、主要财务数据和指标：

金额单位：万元币种：人民币

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）、财务状况情况

1、主要资产情况 金额单位：万元 币种：人民币

2、主要负债情况 金额单位：万元 币种：人民币

3、净资产情况 金额单位：万元 币种：人民币

备注：未分配利润120,074.46万元，较上年末净增加10,555.64万元，其中本年利润增加26,848.39万元，系年内实现的归属于母公司股东的净利润；本年减少16,292.75万元，系本年度利润分配16,292.75万元。

（二）、经营成果情况

本年度实现营业收入280,843.58万元，较上年同期增加2,574.03万元，同比增长0.93%。本年实现利润总额28,656.73万元，较上年同期减少13,583.61万元，同比增长32.16%。

本年实现归属于母公司的净利润26,878.94万元，较上年同期减少10,359.49万元，同比增长27.82%。主要数据如下：

金额单位：万元 币种：人民币

主要变动原因分析：

（1）营业收入：本期营业收入较上年略有增长；

（2）营业成本：本期营业成本增长，主要系本期销售数量增加所致；

（3）销售费用：本期销售费用增长，主要系职工薪酬、股份支付费用增加所致；

（4）管理费用；本期管理费用增长，主要系职工薪酬、股份支付费用增加所致；

（5）财务费用：本期财务费用增长，主要系利息支出、汇兑收益减少所致；

（三）现金流量情况 金额单位：万元 币种：人民币

主要变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系期末应收账款余额及存货备货增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

2024年年度股东大会筹资活动现金流量净额减少，主要系上期收到可转债募集资金所致。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案五：

关于公司2025年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表：

现将公司2025年度财务预算报告汇报如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为浙江华康药业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2024年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025年度主要财务预算指标

营业收入预计同比增长50%，营业收入预测考虑舟山华康各生产线陆续投产情况。

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案六：

关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）期末可供分配的利润（母公司报表口径）为116,670.36万元。经公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2024年年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2025年2月20日公司总股本为30,588.0934万股，扣除公司拟回购注销的限制性股票283.27万股，以此计算拟分配的股本基数为30,304.8234万股，拟派发现金红利15,152.4117万元（含税），本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比率为56.44%，不以公积金转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案七：

关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据2024年度关联交易的实际情况，公司对相关事项予以确认。并结合公司业务发展的需要，公司预计了2025年度关联交易的情况。

一、公司2024年度日常关联交易执行情况

1.采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元

2.出售商品和提供劳务的关联交易 单位：元

公司2024年度日常关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

（二）公司2025年度日常关联交易预计情况

单位：万元

[注]：公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案八：

关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事已编制2024年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份2024年度独立董事述职报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案九：

关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案

各位股东及股东代表：

为有效调动公司有关人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，参照工作强度及对企业贡献的大小，对于2024年董事、监事、高级管理人员的薪酬提案如下：

一、本议案的适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、原则

1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。

4、公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。

四、董事、监事、高级管理人员的薪酬标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案十：

关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。

鉴于天健会计师事务所多年来为众多上市公司提供审计服务，有着丰富的审计经验，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2024年度外部审计机构。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案十一：

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了华康股份2024年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

议案十二：

关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司2025年度拟向中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浙商银行等金融机构合计申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保及母子公司互相担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。授信期限内综合授信额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，最终以各银行实际核准的授信额度为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本次授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

议案十三：

关于公司2025年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计2025年度全年担保额度不超过人民币18.25亿元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准，在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。

担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。担保范围包括合并报表范围内母子公司之间发生的担保、下属子公司之间发生的担保。有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

为提高工作效率，及时办理担保业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，在不超过上述担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。本次授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案十四：

关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金的利用率，公司拟授权财务负责人利用自有闲置资金进行现金管理，现金管理余额不超过10亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案十五：

关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金

永久补充流动资金的议案各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了华康股份关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的报告。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份关于部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案十六：

关于减少注册资本暨修订公司章程的议案各位股东及股东代表：

根据公司《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称《激励计划》）的相关规定，首次授予部分第一个解除限售期因1名激励对象考核结果为不合格，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的11,700股限制性股票予以回购注销。鉴于公司2024年度公司层面业绩未达到公司层面业绩考核要求，根据《激励计划》的相关规定，由公司对《激励计划》对应2024年考核年度的全部限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为141人，合计数量为2,821,000股。公司可转换公司债券于2024年7月1日起开始进入转股期，2024年12月1日至2025年2月20日，累计发生转股数量为59股。

综上所述，公司股份总数将由原来的305,880,875股变更为303,048,234股。公司注册资本由原来的305,880,875元变更为303,048,234元。根据《公司法》《证券法》及股权激励的实施结果等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日

2024年年度股东大会议案十七：

关于补选公司非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到公司监事陈铧生先生的书面辞职报告。陈铧生先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈铧生先生未直接持有公司股份。

鉴于陈铧生先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈铧生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，陈铧生先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司及监事会对陈铧生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟补选郑宇浩先生为非职工监事候选人，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会2025年3月21日